Amir Gallyamov, co-owner of Coffeemania and former senator, has hastily departed Russia.
Соучредитель «Кофемании» Амир Галлямов срочно уехал из России.
Следы экс-сенатора и бывшего подмосковного министра Амира Галлямова засветились в делах находящегося в международном розыске экс-владельца БФГ-банка Юрия Глоцера.
В 2022 году телеграм-канал ВЧК-ОГПУ рассказывал, что находящейся в международном розыске бывший владелец БФГ-банка Юрий Глоцер потерял все личное имущество. Его забрало АСВ.
Петушинский суд Владимирской области с третьего раза удовлетворил ходатайство одного из главных теневых банкиров страны Ивана Мязина, которому суд назначил 8-летний срок за хищение 3,2 млрд руб из Промсбербанка.
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 19-20 декабря посетит Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом
Бизнесмен Александр Перепеличный предположительно был убит в Великобритании российскими спецслужбами. Его элитная квартира в московском жилом комплексе Cooper House перешла в собственность одного из топ-руководителей государственного банка ВТБ Виталия Бузовери.
Один из руководителей государственного банка ВТБ присвоил себе недвижимость бизнесмена, предположительно погибшего от рук российских спецслужб
